Полиция накрыла нелегальный банк в Нижнем Новгороде. Мошенники заработали десятки миллионов

Уйти от налогов — такой был бизнес-план нескольких нижегородцев, организовавших нелегальный банк. Всё было почти по-настоящему: кассовое обслуживание, переводы со счёта на счёт. Правда, у предприятия не было ни лицензии, ни регистрации. Недавно всех аферистов задержали — об этом сообщили в МВД России.

Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. Их целью было получить неконтролируемые налоговыми органами денежные средства и снизить налоговые отчисления.

Задержанные мошенники осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации. По версии следствия, они открывали счета для клиентов и брали комиссию не менее 14%. Суммарно «предприимчивые» нижегородцы заработали 27 миллионов рублей.

«Лавочка» была открыта недолго: ее накрыла полиция с силовой поддержкой от Росгвардии. Всех мошенников задержали, всего было проведено 24 обыска. Силовики изъяли 1,5 миллиона рублей наличкой, банковские карты, всю электронику и документацию.


— Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — заявила генерал-майор полиции Ирина Волк.