Более 800 полицейских выявляли хищение 10,5 млрд рублей, выделенных на материнский капитал

Следственный департамент МВД РФ отчитался сегодня о проведении масштабной операции, которая длилась более 2-х лет: было задействовано более 800 полицейских, проведено 135 обысков для выявления многомиллиардного мошенничества с обналичиванием материнских сертификатов.

Более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России в составе нескольких следственно-оперативных бригад одновременно выехали в девять субъектов Российской Федерации – Республику Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. Сотрудниками Следственного департамента принято решение о задержании девяти основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы, который является руководителем управляющей компании "Центр микрофинансирования", а также учредителем "Центра микрофинансирования" и порядка 400 аффилированных организаций в различных регионах России:

"Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания (...) Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали".

Из документов, представленных на видео, видно, что афера имела место и в Нижнем Новгороде.