Популярную лотерею закрыли в Нижнем Новгороде

Лотерее "Бинго НН" выпал плохой шар - сообщили в УФССП России по Нижегородской области. Фирма подозревается в "отмывании" денежных средств нажитых преступным путем.

Фирма "Бинго НН", занимающаяся организацией лотерей и операциями с денежными средствами, была до недавнего времени весьма популярна в Нижнем Новгороде. Потом у нее начались проблемы с законом, и она перестала функционировать. Дело в том, что организация подверглась проверке со стороны окружного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу. И проверялась отнюдь не на простые финансовые нарушения. В ход пошло законодательство РФ о противодействии легализации ("отмыванию") денег, полученных преступным путем и даже о противодействии терроризму.

Нужно отметить, что фирма, проводящая лотереи, чинила всевозможные препятствия проверяющим органам, за что и поплатилась. Обратившись в суд, представители Финмониторинга добились приостановления деятельности организации на 90 суток.

К делу подключились судебные приставы. В Нижегородском районном отделе УФССП было заведено исполнительное производство против нечистых на руку "лотерейщиков". Выехав по месту регистрации фирмы приставы, обнаружили там совершенно другую компанию. Были, однако, известны расчетные счета «несчастливой» лотереи в банках Нижнего Новгорода и Самары. Согласно решению суда приостановление было наложено именно на эти счета. Поиски основных фигурантов дела продолжаются совместными усилиями.